Scadenza Iscrizione : 21 ottobre 2024
Il corso si articola in 9 moduli.
Per ciascun modulo si prevedono lezioni frontali interdisciplinari che affiancano al trasferimento di conoscenze teoriche una forte attenzione alla concreta operatività aziendale, nonché testimonianze, simulazioni, esercitazioni e analisi di casi, in presenza di docenti provenienti dal mondo delle istituzioni finanziarie, dalle autorità di vigilanza nazionali e internazionali, dalle società di consulenza e dagli studi professionali.
Moduli base
- La compliance e il sistema finanziario. Il quadro europeo: fonti, soggetti, attività
- Il governo societario e il sistema dei controlli interni: profili giuridici e organizzativi
- Il presidio del rischio di non conformità: profili metodologici
- L’integrazione con le funzioni aziendali di controllo e operative
Moduli specializzanti
- Integrità delle imprese e dei mercati
- Tutela degli interessi della clientela
- Antiriciclaggio e sicurezza finanziaria
- Sustainable governance
- Regtech, data governance e digital compliance
- La didattica sarà, poi, arricchita da workshop e lezioni aperte su temi di frontiera per la funzione Compliance